22:04 20 Августа 2017
Вильнюс+ 13°C
Прямой эфир
    Отделение Почты Литвы, архивное фото

    Граждане Нигерии использовали почту Литвы для отмывания денег

    © Facebook/Lietuvos paštas
    Экономика
    Получить короткую ссылку
    206 0 0

    По предварительным данным граждане Нигерии, используя поддельные документы, получили в отделениях Lietuvos pastas полтора миллиона евро

    ВИЛЬНЮС, 7 авг — Sputnik. Граждане Нигерии, которые проживали в Литве, использовали государственную компанию Lietuvos pastas ("Почта Литвы") для того, чтобы отмывать деньги, сообщает Обзор.

    По словам представителя Службы  расследования финансовых преступлени (СРФП) Руты Андрюшкайте, средства обналичивались из-за слабой системы мер по предупреждению отмывания денег в отделениях "Почты Литвы". Возможно, что деньги обналичивались при помощи поддельных личных документов граждан африканского государства.

    Весной СРФП сообщила, что проводит досудебное расследование относительно обучающихся в одном из университетов Каунаса граждан Нигерии.

    Они подозревались в том, что обналичивали полученные денежные переводы по поддельным документам. Общая сумма полученных ими переводов составила около 1,5 миллионов евро.

    Через какое учреждение производилось обналичивание денег, СРФП не уточняла.

    На основании расследования СРФП и проверки Центробанка было принято решение освободить от должности главу обладающей лицензией учреждения электронных денег Lietuvos pastas Лина Миндерене.

    Ни министерство транспорта и коммуникаций, ни Центробанк Литвы официально не сообщают, в каком конкретно месте были недочеты, которые должны были препятствовать отмыванию денег.

    Напомним, что в июне МВД страны предложило поправки в закон о финансовых преступлениях и отмывании денег, которые предусматривают штрафы от миллиона до пяти тысяч евро.

    Кроме того, предлагается установить, что не реже, чем каждые четыре года в Литве должна проходить национальная проверка рисков отмывания денег и финансирования терроризма. В ходе проверок будет определяться риски и размер отмывания денег и финансирования терроризма.

    По теме

    Итальянская мафия предпочитает отмывать деньги в Германии
    Экс-глава МИД Италии Фини оказался замешан в деле об отмывании денег
    Борьба за чистоту денег: банки вправе собирать сведения о клиентах
    Теги:
    отмывание денег, Lietuvos pastas, Служба расследования финансовых преступлений (СРФП), Рута Андрюшкайте, Литва, Экономические преступления
    Правила пользованияКомментарии
    Загрузка...


    Главные темы

    Орбита Sputnik

    • Марис Риекстиньш

      Новый посол Латвии в России рассказал, что больше всего интересует его страну в рамках двусторонних отношений.

    • Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов

      О перспективах "Турецкого потока" и значении транзита газа через Украину для Молдавии рассказал постпред России при ЕС Владимир Чижов.

    • Велопробег

      Молодежь из Ленинградской области в рамках международного велопробега познакомилась с достопримечательностями эстонского Ида-Вирумаа.

    • Силуэты женщины и собаки, фото из архива

      Жители города Сумгайыт в панике: здесь участились случаи нападений бездомных собак на людей, зафиксировано уже две сотни подобных случаев.

    • Прямая трансляция судебного заседания над Грачья Арутюняном, осужденным в России водителем, в Армении.

      В Армении началось заседание комиссии по делу Грачьи Арутюняна, признанного в России виновным в ДТП, в котором погибли 18 человек. Его могут освободить досрочно.

    • Документ

      Правительство Казахстана поддержало идею об отмене миграционных карт для иностранцев, которые въезжают в республику, имея визу.

    • Куча национальных монет на столе. Архивное фото

      Евразийская экономическая комиссия прогнозирует рост экономики Кыргызстана.

    • Татьяна Хужина

      В Душанбе в закрытом режиме проходит третье судебное заседание по делу россиянки, обвиняемой в контрабанде старинной монеты. Ее адвокат надеется на оправдательный приговор.

    • Полицейский патруль

      Причиной драки с участием 200 человек в Нижнем Новгороде могла стать ссора азербайджанца и узбека.