13:33 11 Декабря 2017
Вильнюс-1°C
Прямой эфир
    Отделение Почты Литвы, архивное фото

    Граждане Нигерии использовали почту Литвы для отмывания денег

    © Facebook/Lietuvos paštas
    Экономика
    Получить короткую ссылку
    210 0 0

    По предварительным данным граждане Нигерии, используя поддельные документы, получили в отделениях Lietuvos pastas полтора миллиона евро

    ВИЛЬНЮС, 7 авг — Sputnik. Граждане Нигерии, которые проживали в Литве, использовали государственную компанию Lietuvos pastas ("Почта Литвы") для того, чтобы отмывать деньги, сообщает Обзор.

    По словам представителя Службы  расследования финансовых преступлени (СРФП) Руты Андрюшкайте, средства обналичивались из-за слабой системы мер по предупреждению отмывания денег в отделениях "Почты Литвы". Возможно, что деньги обналичивались при помощи поддельных личных документов граждан африканского государства.

    Весной СРФП сообщила, что проводит досудебное расследование относительно обучающихся в одном из университетов Каунаса граждан Нигерии.

    Они подозревались в том, что обналичивали полученные денежные переводы по поддельным документам. Общая сумма полученных ими переводов составила около 1,5 миллионов евро.

    Через какое учреждение производилось обналичивание денег, СРФП не уточняла.

    На основании расследования СРФП и проверки Центробанка было принято решение освободить от должности главу обладающей лицензией учреждения электронных денег Lietuvos pastas Лина Миндерене.

    Ни министерство транспорта и коммуникаций, ни Центробанк Литвы официально не сообщают, в каком конкретно месте были недочеты, которые должны были препятствовать отмыванию денег.

    Напомним, что в июне МВД страны предложило поправки в закон о финансовых преступлениях и отмывании денег, которые предусматривают штрафы от миллиона до пяти тысяч евро.

    Кроме того, предлагается установить, что не реже, чем каждые четыре года в Литве должна проходить национальная проверка рисков отмывания денег и финансирования терроризма. В ходе проверок будет определяться риски и размер отмывания денег и финансирования терроризма.

    По теме

    Итальянская мафия предпочитает отмывать деньги в Германии
    Экс-глава МИД Италии Фини оказался замешан в деле об отмывании денег
    Борьба за чистоту денег: банки вправе собирать сведения о клиентах
    Теги:
    отмывание денег, Lietuvos pastas, Служба расследования финансовых преступлений (СРФП), Рута Андрюшкайте, Литва, Экономические преступления
    Правила пользованияКомментарии
    Загрузка...


    Главные темы

    Орбита Sputnik

    • Президент Латвии Раймондс Вейонис

      Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал национальные меньшинства учить латышский, укрепляя тем самым латышское общество.

    • Приют для собак

      Мэрия Кишинева предлагает ограничить число домашних питомцев в семьях. Столичная администрация выдвинула идею: одна семья – одно животное.

    • Эстонские военнослужащие-резервисты

      В Эстонии на внеочередные сборы "Игла" не явилось более 20 процентов резервистов, получивших повестки, сообщает Генеральный штаб.

    • Самолет Белавиа в минском аэропорту

      Авиарейсы из Киева и Москвы в белорусскую столицу задерживаются утром в понедельник, свидетельствует табло Национального аэропорта Минск.

    • Акция за легализацию марихуаны

      Общественное движение "Белый шум" требует от властей Грузии изменить наркополитику, сделать ее более гуманной и отказаться от карательного подхода к потребителям наркотиков.

    • Передача статуэтки Мадонны Дель Поццо из Италии заместителем министра иностранных дел Каном Тания настоятелю прихода Римско-католической церкви Сухума отцу Ежи.

      О небольшой католической общине Абхазии, и о том, как она получила в дар статуэтку Мадонны Дель Поццо из Италии - в материале Sputnik.

    • Карета скорой помощи, фото из архива

      В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трассе Евлах-Загатала-граница Грузии, погибли четверо граждан России.

    • Российский военный полигон КАМХУД в Армении

      На российской военной базе, дислоцированной в Армении, началась подготовка расчетов беспилотников в экстремальных зимних условиях.

    • Деревня зимой, архивное фото

      В Казахстане 120 семей репатриантов из Узбекистана живут в селе, у которого нет кадастрового номера, и которое даже не обозначено на карте.

    • Наручники. Архивное фото

      В Кыргызстане задержан подозреваемый в подготовке терактов – он прошел диверсионную подготовку и принимал активное участие в боевых действиях в Сирии.

    • Рукопашный бой

      На 201-й российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, стартовал чемпионат по армейскому рукопашному бою.

    • Скульптурная композиция Караван на Великом шелковом пути

      На въезде в столицу Узбекистана установили скульптурную композицию "Караван на Великом шелковом пути"

    • Республиканский театральный фестиваль любительских коллективов Весь мир - театр

      Театральные коллективы южноосетинских школ и Дворца детского творчества представили на фестивале в Цхинвале зарисовки по нартовскому эпосу осетин.

    • Президент Латвии Раймондс Вейонис

      Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал национальные меньшинства учить латышский, укрепляя тем самым латышское общество.

    • Приют для собак

      Мэрия Кишинева предлагает ограничить число домашних питомцев в семьях. Столичная администрация выдвинула идею: одна семья – одно животное.