01:44 24 Октября 2017
Вильнюс+ 0°C
Прямой эфир
    Отделение Почты Литвы, архивное фото

    Граждане Нигерии использовали почту Литвы для отмывания денег

    © Facebook/Lietuvos paštas
    Экономика
    Получить короткую ссылку
    209 0 0

    По предварительным данным граждане Нигерии, используя поддельные документы, получили в отделениях Lietuvos pastas полтора миллиона евро

    ВИЛЬНЮС, 7 авг — Sputnik. Граждане Нигерии, которые проживали в Литве, использовали государственную компанию Lietuvos pastas ("Почта Литвы") для того, чтобы отмывать деньги, сообщает Обзор.

    По словам представителя Службы  расследования финансовых преступлени (СРФП) Руты Андрюшкайте, средства обналичивались из-за слабой системы мер по предупреждению отмывания денег в отделениях "Почты Литвы". Возможно, что деньги обналичивались при помощи поддельных личных документов граждан африканского государства.

    Весной СРФП сообщила, что проводит досудебное расследование относительно обучающихся в одном из университетов Каунаса граждан Нигерии.

    Они подозревались в том, что обналичивали полученные денежные переводы по поддельным документам. Общая сумма полученных ими переводов составила около 1,5 миллионов евро.

    Через какое учреждение производилось обналичивание денег, СРФП не уточняла.

    На основании расследования СРФП и проверки Центробанка было принято решение освободить от должности главу обладающей лицензией учреждения электронных денег Lietuvos pastas Лина Миндерене.

    Ни министерство транспорта и коммуникаций, ни Центробанк Литвы официально не сообщают, в каком конкретно месте были недочеты, которые должны были препятствовать отмыванию денег.

    Напомним, что в июне МВД страны предложило поправки в закон о финансовых преступлениях и отмывании денег, которые предусматривают штрафы от миллиона до пяти тысяч евро.

    Кроме того, предлагается установить, что не реже, чем каждые четыре года в Литве должна проходить национальная проверка рисков отмывания денег и финансирования терроризма. В ходе проверок будет определяться риски и размер отмывания денег и финансирования терроризма.

    По теме

    Итальянская мафия предпочитает отмывать деньги в Германии
    Экс-глава МИД Италии Фини оказался замешан в деле об отмывании денег
    Борьба за чистоту денег: банки вправе собирать сведения о клиентах
    Теги:
    отмывание денег, Lietuvos pastas, Служба расследования финансовых преступлений (СРФП), Рута Андрюшкайте, Литва, Экономические преступления
    Правила пользованияКомментарии
    Загрузка...


    Главные темы

    Орбита Sputnik

    • Латвийский козий сыр

      Евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что Латвия из-за российских контрсанкций теряет «как минимум миллиард евро в год».

    • Александр Рар

      Политолог-международник Александр Рар рассказал, чем напуганы власти Молдовы и почему республика не имеет перспектив вступить в Евросоюз.

    • Трубы для Северного потока

      Ранее ярый противник строительства «Северного потока-2» – Эстония – на саммите ЕС в Брюсселе предпочла воздержаться от дискуссии.

    • На БелАЭС привезли корпус для второго реактора

      На строительную площадку Белорусской атомной электростанции доставлен корпус реактора для второго энергоблока. Первый уже установлен и смонтирован.

    • Отель Билтмор в центре Тбилиси

      В Тбилиси стартовал бизнес-форум с участием российских и грузинских бизнесменов. Главная тема – развитие торговых отношений двух стран.

    • Председатель Российско-Абхазского делового совета Андрей Сергеев

      Абхазское государство должно защищать российские инвестиции, без которых невозможно развитие торговли и инфраструктуры, считает эксперт.

    • Кадр из фильма Матильда

      В Баку покажут скандально известный российский фильм об истории любви цесаревича Николая Александровича и балерины Матильды.

    • Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом

      Корпорация «Росатом» проведет в Армении Олимпиаду для школьников с целью выявления одаренных детей, которые в будущем смогут работать в сфере атомной энергетики.

    • Архивное фото автокрана

      Полиция Казахстана задержала мужчину, использовавшего при совершении кражи автомобиля один из методов Юрия Деточкина – героя фильма «Берегись автомобиля».

    • Здание Жогорку Кенеша в Бишкеке. Архивное фото

      Комитет парламента Кыргызстана по бюджету и финансам одобрил проект закона о денонсации соглашения о помощи Казахстана в 100 миллионов долларов.

    • Агроинвестбанк, архивное фото

      Испытывающий трудности таджикский «Агроинвестбанк» уволил 75% своих сотрудников, оставив заниматься делами чуть более 500 служащих.

    • Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

      Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от поездки в Узбекистан. Особенно ему понравилось отношение к русскому языку.

    • Таможенный пост ФТС России

      Руководитель таможенного комитета Южной Осетии подвел итоги встречи с российскими коллегами, по вопросу ввоза в РФ автомобилей с югоосетинскими номерами.

    • Латвийский козий сыр

      Евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что Латвия из-за российских контрсанкций теряет «как минимум миллиард евро в год».

    • Александр Рар

      Политолог-международник Александр Рар рассказал, чем напуганы власти Молдовы и почему республика не имеет перспектив вступить в Евросоюз.