23:18 17 Февраля 2018
Вильнюс-3°C
Прямой эфир
    Отделение Почты Литвы, архивное фото

    Граждане Нигерии использовали почту Литвы для отмывания денег

    © Facebook/Lietuvos paštas
    Экономика
    Получить короткую ссылку
    212 0 0

    По предварительным данным граждане Нигерии, используя поддельные документы, получили в отделениях Lietuvos pastas полтора миллиона евро

    ВИЛЬНЮС, 7 авг — Sputnik. Граждане Нигерии, которые проживали в Литве, использовали государственную компанию Lietuvos pastas ("Почта Литвы") для того, чтобы отмывать деньги, сообщает Обзор.

    По словам представителя Службы  расследования финансовых преступлени (СРФП) Руты Андрюшкайте, средства обналичивались из-за слабой системы мер по предупреждению отмывания денег в отделениях "Почты Литвы". Возможно, что деньги обналичивались при помощи поддельных личных документов граждан африканского государства.

    Весной СРФП сообщила, что проводит досудебное расследование относительно обучающихся в одном из университетов Каунаса граждан Нигерии.

    Они подозревались в том, что обналичивали полученные денежные переводы по поддельным документам. Общая сумма полученных ими переводов составила около 1,5 миллионов евро.

    Через какое учреждение производилось обналичивание денег, СРФП не уточняла.

    На основании расследования СРФП и проверки Центробанка было принято решение освободить от должности главу обладающей лицензией учреждения электронных денег Lietuvos pastas Лина Миндерене.

    Ни министерство транспорта и коммуникаций, ни Центробанк Литвы официально не сообщают, в каком конкретно месте были недочеты, которые должны были препятствовать отмыванию денег.

    Напомним, что в июне МВД страны предложило поправки в закон о финансовых преступлениях и отмывании денег, которые предусматривают штрафы от миллиона до пяти тысяч евро.

    Кроме того, предлагается установить, что не реже, чем каждые четыре года в Литве должна проходить национальная проверка рисков отмывания денег и финансирования терроризма. В ходе проверок будет определяться риски и размер отмывания денег и финансирования терроризма.

    По теме

    Итальянская мафия предпочитает отмывать деньги в Германии
    Экс-глава МИД Италии Фини оказался замешан в деле об отмывании денег
    Борьба за чистоту денег: банки вправе собирать сведения о клиентах
    Теги:
    отмывание денег, Lietuvos pastas, Служба расследования финансовых преступлений (СРФП), Рута Андрюшкайте, Литва, Экономические преступления
    Правила пользованияКомментарии
    Загрузка...


    Главные темы

    Орбита Sputnik

    • Офис банка ABLV

      Почти всем клиентам ABLV Bank в Латвии временно ограничили действия с платежными картами Visa – с чем это связано?

    • Выборы в Кишиневе

      Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, в отношении которого идет судебное разбирательство, официально объявил об отставке – когда выборы нового градоначальника?

    • Граница между Эстонией и Россией

      Эстония намерена во что бы то ни стало отгородиться от России забором и очень надеется при этом на помощь Европейского союза.

    • Работа сахарного завода в городе Слуцк

      Глава белорусского пищевого концерна объяснил президенту страны Александру Лукашенко, почему российский сахар дешевле отечественного.

    • Грузинский международный биометрический паспорт

      МИД Грузии объяснил, почему страны ЕС в большинстве случаев отказывают гражданам республики в убежище, и призвал беречь безвизовый режим.

    • Полис ОМС, архивное фото

      Госдума России ратифицировала соглашение с Абхазией об обязательном медстраховании граждан – кто сможет получить полис?

    • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС

      Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

    • Армен Гаспарян

      Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

    • Виктор Марков, старший аналитик ИК Церих Кэпитал Менеджмент

      Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.

    • Спасатели МЧС РФ

      В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

    • Офис банка ABLV

      Почти всем клиентам ABLV Bank в Латвии временно ограничили действия с платежными картами Visa – с чем это связано?

    • Выборы в Кишиневе

      Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, в отношении которого идет судебное разбирательство, официально объявил об отставке – когда выборы нового градоначальника?