00:07 24 Февраля 2018
Вильнюс-15°C
Прямой эфир
    Взятка, архивное фото

    Литва входит в тройку самых активных стран — борцов с отмыванием денег

    © Фото: pixabay.com
    В мире
    Получить короткую ссылку
    Литва в мировых рейтингах (81)
    75 0 0

    В Базельском индексн AML Литва занимает второе место после Финляндии, причем уже второй год, опережая Латвию и Эстонию

    ВИЛЬНЮС, 1 сен — Sputnik. Базельский институт управления в Индексе устранения рисков отмывания денег и финансирования терроризма AML поместил Литву на второе место, сообщает "Балтийский курс".

    Финляндия лидирует в этом индексе, занимая последнее место, четвертый год подряд. Сразу за Финляндией уже два года подряд располагается Литва — у страны второе место.

    Индекс AML-2017: отмывание денег и финансирование терроризма
    © Sputnik/
    Индекс AML-2017: отмывание денег и финансирование терроризма

    На третьем месте стоит Эстония. Несмотря на существенный отрыв Латвии в рейтинге — 14-е место — эта страна улучшила позиции в борьбе с отмыванием денег: так, в 2016 году Латвия занимала лишь 28-е место.

    Латвия в индексе получила 4,44 пункта, Эстония — 3,83, Литва — 3,67, Финляндия — 3,04 пункта.

    Самые высокие риски отмывания денег и финансирования терроризма эксперты усматривают в Иране и Афганистане.

    На основе открытых источников

    Базельский институт публикует рейтинг Basel AML Index с 2012 года. Максимальный оценочный коэффициент — 10 баллов, где наименьший балл означает наименьший риск. Рейтинг оценивает не сам уровень коррупции и преступности стране, а риск его возникновения и развития.

    Рейтинг охватывает непосредственно возможности банковской системы страны для отмывания денег и финансирования терроризма, подверженность коррупции, прозрачность функционирования государственного и финансового секторов, а также действующий политический строй и особенности местного законодательства.

    Индекс Базельского института измеряет риск отмывания денег и финансирования терроризма стран на основе общедоступных источников, как FATF, Всемирный экономический форум, Всемирный банк, Transparency International, а также статистика стран — участниц рейтинга.

    Тема:
    Литва в мировых рейтингах (81)

    По теме

    Доходы, образование и борьба с коррупцией: премьер назвал планы работы
    STT Литвы призывает увеличить штрафы за коррупцию
    Убыток от коррупции в Литве может составить до 11% ВВП
    Всемирный день борьбы с коррупцией: по Литве разлетятся "конверты"
    Теги:
    Литва в рейтингах по отмыванию денег, финансирование терроризма, Индекс устранения рисков отмывания денег и финансирования терроризма AML, Базельский институт управления, Балтия, Литва
    Правила пользованияКомментарии
    Загрузка...


    Главные темы

    Орбита Sputnik

    • Дом Артема Грудинина в элитном поселке Сели

      Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.

    • Заседание экспертов рабочей группы по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры

      Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?

    • Керсти Кальюлайд

      Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.

    • Молоко

      Россельхознадзор c 26 февраля вводит запрет на поставки в Россию молока и ряда молочной продукции белорусского производства – в чем причина?

    • Библиотека

      Тбилисские библиотекари выступают против планов мэрии упразднить книгохранилища, находящиеся в плачевном состоянии, и сократить персонал.

    • Между фондом Горная Абхазия и Русским географическим обществом подписано соглашение о сотрудничестве

      Между фондом "Горная Абхазия" и Русским географическим обществом подписано соглашение о сотрудничестве и уже запланирован ряд экспедиций.

    • Состоялась церемония  установки первых пограничных знаков на азербайджано-российской границе в четверг на территории села Зухул в Гусарском районе

      Скоро государственную границу Азербайджана с Россией будет видно всем: когда завершится работа по ее демаркации?

    • Сейсмографы

      На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.

    • Уголь

      ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

    • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото

      Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

    • Врач в больнице, архивное фото

      В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

    • Журналисты на пресс-конференции

      Информационные службы госорганов Узбекистана теперь обязаны минимум один раз в месяц проводить встречи с представителями местных и зарубежных СМИ.

    • Дмитрий Медоев принял группу альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры

      Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.

    • Дом Артема Грудинина в элитном поселке Сели

      Корреспонденты Sputnik Латвия побывали в рижском пригороде, где, по данным СМИ, находится дом Артема Грудинина, сына кандидата в президенты России от КПРФ.

    • Заседание экспертов рабочей группы по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры

      Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?